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DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL - NEIL STRAUSS

DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL

DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL


Ficha técnica


  • Título: DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL
  • Autor: NEIL STRAUSS
  • Editor: ALCALA GRUPO EDITORIAL
  • Los datos publicados: 2013
  • ISBN: 9788415796213
  • Formato de libro: EPUB, PDF, DOCx, TXT, MOBI, FB2, Mp3
  • Numero de paginas: 126 p
  • Idiomas: Español
  • Valoración: ★★★★★
  • País: España
  • Tamaño del archivo: 11MB

Sinopsis de DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL de NEIL STRAUSS:

La deteccion de unas mil cuentas opacas de espanoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza genero una gran polemica, y motivo la actua cion de las autoridades tributarias para determinar si existia algun tipo de fraude a la Hacienda Publica con sanciones tributarias y penales por la comision de posibles delitos fiscales del art. 305 del Codigo Penal (CP). Los presuntos defraudadores, ademas de por el delito fiscal, podian ser enjuiciados tambien por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admision del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo. La nueva legislacion impone una serie de procedimientos y organos de control inte rno y comunicacion, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realizacion de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El presente libro Delito fiscal y blanqueo de capital: Introduccion a la delincuencia economica persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinan do los terminos y exponiendo la situacion en el Derecho comparado. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulacion del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010

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